1.發生變動日期:114/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名: 董事潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：莫惟瀚 董事潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：李志宏 董事潤泰全球股份有限公司代表人：徐盛育 董事潤泰全球股份有限公司代表人：林依潔 董事匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇堯 董事匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇恩 獨立董事陳明進 獨立董事張大鵬 獨立董事黃世建
4.舊任者簡歷: 董事莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理 董事李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 董事徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長 董事林依潔/本公司總經理 董事尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長 董事尹崇恩/永安聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事陳明進/國立政治大學會計系教授 獨立董事張大鵬/國立臺灣科技大學營建工程系所特聘教授 獨立董事黃世建/國立臺灣大學土木工程學系教授
5.新任者職稱及姓名: 董事潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：莫惟瀚 董事潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：李志宏 董事潤泰全球股份有限公司代表人：徐盛育 董事潤泰全球股份有限公司代表人：林依潔 董事匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇堯 董事匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇恩 獨立董事沈筱玲 獨立董事張國鎮 獨立董事黃世建
6.新任者簡歷: 董事莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理 董事李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 董事徐盛育/潤泰全球股份有限公司董事長 董事林依潔/本公司總經理 董事尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長 董事尹崇恩/永安聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事沈筱玲/東吳大學企管系系主任 獨立董事張國鎮/國立臺灣大學土木工程學系名譽教授 獨立董事黃世建/國立臺灣大學土木工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數: 潤弘精密工程事業股份有限公司持股數：58,726,917股 潤泰全球股份有限公司持股數：7,139,530股 匯弘投資股份有限公司持股數：4,214,222股 獨立董事沈筱玲持股數：0股 獨立董事張國鎮持股數：0股 獨立董事黃世建持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:114/05/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無