1.董事會決議日期：114/05/14
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告 　2：113年度審計委員會審查報告 　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 　4：背書保證情形報告 　5：本公司私募普通股辦理情形報告(本案撤銷辦理) 　6：本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告
6.召集事由二：承認事項 　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案 　2：本公司113年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項 　1：本公司私募普通股辦理情形報告(本案撤銷辦理) 　2：修訂本公司「公司章程」案(新增)
8.召集事由四：選舉事項 　1：補選本公司獨立董事
9.召集事由五：其他事項 　1：無
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：(一)受理股東提案，本次股東會之提案相關作業如下:
(1)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。
(2)受理時間：114年4月18日起至114年4月28日止每日上午9時至下午17時止。
(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4樓電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。 (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月26日起至114年6月22日止，相關事宜依規定辦理。