1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/02
3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室 (江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2024年度董事會工作報告案。
(2)關於公司2024年度財務決算報告案。
(3)關於公司2024年度審計報告案。
(4)關於公司2024年利潤分配方案。
(5)關於聘請會計師事務所案。
(6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。
(7)關於公司2025年度日常關聯交易預計案。
(8)關於控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易有 限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)關於董事會換屆選舉暨提名第7屆董事會非獨立董事候選人案。
(2)關於董事會換屆選舉暨提名第7屆董事會獨立董事候選人案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無