1.股東會決議日:114/05/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)洪進揚，本公司董事長
(2)楊柱祥，本公司法人董事代表人
(3)謝其嘉，本公司董事
(4)謝詠芬，本公司獨立董事
(5)吳志偉，本公司獨立董事
(6)申心蓓，本公司獨立董事
(7)張豐淦，本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數4,044,484,804權(其中以電子方式行使表決權數1,875,521,163權) ，佔出席總權數82.67% 反對權數318,968,719權(其中以電子方式行使表決權數318,961,339權) ，佔出席總權數6.51% 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權) ，佔出席總權數0% 棄權/未投票權數528,750,702權(其中以電子方式行使表決權數528,699,122權) ，佔出席總權數10.80% 贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：謝其嘉 獨立董事：謝詠芬
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝其嘉：河南晶鴻光電科技有限公司董事 江揚科技(無錫)有限公司董事 謝詠芬：閎康技術檢測(上海)有限公司董事長 閎康科技(廈門)有限公司董事長 閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長 閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)河南晶鴻光電科技有限公司 中國河南省遂平縣富強路北段電業局東側
(2)江揚科技(無錫)有限公司 中國江蘇省無錫市太湖國際科技園區獨立研發園菱湖大道180號-2
(3)閎康技術檢測(上海)有限公司 上海市張江高科技園區青云路138號1F
(4)閎康科技(廈門)有限公司 廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓601
(5)閎康教育諮詢(廈門)有限公司 廈門火炬高新區火炬園火炬路56-58號火炬廣場南樓304-6
(6)閎康技術檢測(蘇州)有限公司 蘇州市蘇州工業園區方洲路128號中國科學院納米科技產業化基地5區2號樓101
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)河南晶鴻光電科技有限公司 LED晶體及LED元件封裝
(2)江揚科技(無錫)有限公司 短距離數位微波通訊零組件之生產
(3)閎康技術檢測(上海)有限公司 從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務
(4)閎康科技(廈門)有限公司 從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務
(5)閎康教育諮詢(廈門)有限公司 從事教育輔助服務及提供相關技術諮詢與服務
(6)閎康技術檢測(蘇州)有限公司 從事新型電子元器件及檢測之研究及發展，並提供相關技術諮詢與服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無