1.董事會決議日期:114/05/05
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新北市淡水區奎柔山路73號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無