1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍 學經歷: 政治大學會研所碩士 美國南加大(USC)MBA碩士 勤業眾信會計師事務所組長 櫃檯買賣中心上櫃部組長 永豐金證券(股)公司承銷部副總 華鴻創投(股)公司副總經理 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司董事及執行副總 現職: 荷滿投資管理顧問(股)公司董事長 禾滿投資(有)公司董事長 太陽系投資控股(股)公司董事長 水星生醫(股)公司董事長及發言人 火星生技(股)公司董事長兼發言人 健生活(股)公司董事長 土星永續(股)公司董事 利百景(股)公司董事 天龍材料(股)公司董事 鑽德科技(股)公司董事 湛天創新科技(股)公司監察人 瑞利光智能(股)公司監察人 稼源科技(股)公司監察人
(2)董事:梁耀仁 學經歷: 國立臺灣大學藥理學研究所博士 國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士 陽明交通大學醫學院藥理學科授課教授 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授 前輔大生醫暨光電研究中心主任 輔大理工學院副院長 輔大應用科學與工程研究所所長 輔仁大學生命科學系教授 德國柏林睡眠科技主要研究委員長 現職: 台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授 中華民國肌萎縮症病友協會理事 水星生醫(股)公司總經理 土星永續(股)公司董事兼顧問
(3)董事:張南雄 學經歷: 美國國際醫藥大學中醫博士 美國史丹佛大學作業研究碩士 美國加州柏克萊大學應用數學系學士 Linkpeople互聯網總裁 AylaNetworks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理 問止AI中醫聯合創辦人 現職: 水星生醫(股)公司行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司 一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎 學經歷: 台北醫學大學醫學系畢業 台大臨床醫學研究所碩士 歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist) 美國史丹佛大學睡眠中心研究員 美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人 康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長 台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師 現職: 思維連鎖睡眠醫學中心總院長 中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授 思惟睡眠科技股份有限公司董事長 美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓 學經歷: 美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士 國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所 SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 常在國際法律事務所顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官 現職: 無限維度管理顧問(股)公司董事長 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事 群創光電(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
(7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)董事:林玉龍 學經歷: 政治大學會研所碩士 美國南加大(USC)MBA碩士 勤業眾信會計師事務所組長 櫃檯買賣中心上櫃部組長 永豐金證券(股)公司承銷部副總 華鴻創投(股)公司副總經理 富邦證券(股)公司董事及承銷部副總 富邦證創投(股)公司董事及執行副總 現職: 荷滿投資管理顧問(股)公司董事長 禾滿投資(有)公司董事長 太陽系投資控股(股)公司董事長 水星生醫(股)公司董事長及發言人 火星生技(股)公司董事長兼發言人 健生活(股)公司董事長 土星永續(股)公司董事 利百景(股)公司董事 天龍材料(股)公司董事 鑽德科技(股)公司董事 湛天創新科技(股)公司監察人 瑞利光智能(股)公司監察人 稼源科技(股)公司監察人
(2)董事:梁耀仁 學經歷: 國立臺灣大學藥理學研究所博士 國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士 陽明交通大學醫學院藥理學科授課教授 輔大醫學院生技醫藥博士學位學程教授 前輔大生醫暨光電研究中心主任 輔大理工學院副院長 輔大應用科學與工程研究所所長 輔仁大學生命科學系教授 德國柏林睡眠科技主要研究委員長 現職: 台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授 中華民國肌萎縮症病友協會理事 水星生醫(股)公司總經理 土星永續(股)公司董事兼顧問
(3)董事:張南雄 學經歷: 美國國際醫藥大學中醫博士 美國史丹佛大學作業研究碩士 美國加州柏克萊大學應用數學系學士 Linkpeople互聯網總裁 AylaNetworks,Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理 問止AI中醫聯合創辦人 現職: 水星生醫(股)公司行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司 一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎 學經歷: 台北醫學大學醫學系畢業 台大臨床醫學研究所碩士 歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(GrandparentSomnologist) 美國史丹佛大學睡眠中心研究員 美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所博士生 國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會理事長 台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人 康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼副院長 台北榮總睡眠醫學中心副執行長暨耳鼻喉部主治醫師 現職: 思維連鎖睡眠醫學中心總院長 中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心專任助理教授 思惟睡眠科技股份有限公司董事長 美國德州聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓 學經歷: 美國UniversityofSouthernCalifornia法學碩士 國立臺灣大學管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學科技法律學院暨科技法律研究所 SkybornRenewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司法務暨人資總監 常在國際法律事務所顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署檢察官 現職: 無限維度管理顧問(股)公司董事長 全國律師聯合會ESG委員會主任委員 台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事 群創光電(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:陳富祥 學經歷: 中國文化大學國貿系學士 國立政治大學會計碩士 國立台灣科技大學管理博士 中國文化大學會計系主任及教授 中國文化大學會計室主任 考試院考選部命題及閱卷委員 台灣證券交易所上市審議委員 現職: 中國文化大學會計系兼任教授 榮富投資有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/24,033,940股
(2)董事：梁耀仁/22,203,904股
(3)董事：張南雄/923,800股
(4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
(5)獨立董事：江秉穎/0股
(6)獨立董事：申心蓓/0股
(7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無