1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/04/24
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞 或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:吳章秀 /本公司獨立董事;?逸奇/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:審查有關本公司處分重要子公司HIGHTEKHARNESS ENTERPRISECO.,LTD.(SAMOA)擬規劃提前完成股權轉讓事宜
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)有關 公司法第185條第1項第2款之規定，以及業務規則第15條之11。 議案紀錄提到的櫃買中心114.3.24函文亦為相同意旨。請應注意上開規定。
(2)若有業務規則第八條之一第二項之情形，亦請公司一併注意。
(3)另有無業務規則第十二條之二第一項第二十款之情形，應該注意，以維護股東權益 綜上3點，審計委員對此案採保留意見。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:董事長說明，謝謝兩位獨董提的寶貴意見， 公司其實了解法規的現況，然誠如提案說明,基於公司目前財務考量及積極遴選會計師 簽核本公司財報作業需要，不得不為如此作為，否則9月底後公司仍會面臨被終止上櫃 之風險，另外面鑒於中美關稅發展考量，未來大陸電子事業存在極高風險， 公司處分大陸電子事業股權後收回資金一方面可改善財務， 另一方面可積極發展新事業體，期能再為公司及股東創造收益， 我們會積極與主管機關說明爭取認同，希望能爭取上櫃公司之生機， 盼獨董及董事們能給予支持。