1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:合併基準日按新光金控普通股每1股換發本公司普通股 0.672股及辛種記名式特別股0.175股，新光金控甲種記名式特別股每1 股換發本公司庚種記名式特別股一1股，新光金控乙種記名式特別股每 1股換發本公司庚種記名式特別股二1股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額依合併基準日前最後交易日之收盤價而定； 普通股11,890,254,918股；庚種記名式特別股一75,000,000股； 庚種記名式特別股二219,668,000股；辛種記名式特別股 3,096,420,552股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:普通股以本公司合併基準日前最後交易日之收盤價； 庚種記名式特別股每股45元；辛種記名式特別股每股10元
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:如依合併契約約定之換股比例取得 不滿1股之畸零股部分，普通股依其於合併基準日前最後交易日之收盤價 （下稱市價）、辛種特別股依其發行價格，按比例折發現金（不足1元部 份應四捨五入計算至元為止）給付之。
13.本次發行新股之權利義務:普通股與本公司原發行普通股相同；辛種特別股 及庚種特別股之權利義務，悉依本公司章程之規定辦理。
14.本次增資資金用途:與新光金融控股股份有限公司合併
15.其他應敘明事項:
(1)本合併發行新股案最終實際發行股數，將按新光金控於合併基準日流通 在外已發行股數（含普通股及特別股）依約定換股比例調整之。
(2)擬請授權董事長全權處理本合併發行新股案相關事宜，包括但不限於申 請主管機關許可等事宜。