1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/04/22
(2)股東會召開日期:114/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3(遠雄U-Town 服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項: A.113年度營業報告 B.113年度審計委員會查核報告 C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 D.113年度健全營運計畫報告 E.113年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項: A.113年度營業報告書及財務報表案 B.113年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項: A.本公司決議撤銷股票公開發行案(新增) B.修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增) C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案(新增) D.改選董事(含獨立董事)案(修改文字) E.解除新任董事及其代表人競業限制案 F.擬辦理114年度私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:114/04/29 停止過戶截止日期:114/06/27
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年04月21日起 至民國114年04月30日16時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人 提名。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董 事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。
(3)受理處所：心悅生醫股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段99號20 樓之8財會部門收，電話：02-7742-2699）