1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號5樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業及財務報告。 　　　　　　　　　　　
(2)監察人審查113年度決算表冊報告。 　　　　　　　　　　　
(3)本公司受讓分割廣運機械工程(股)公司熱傳事業群案報告。 　　　　　　　　　　　
(4)股東提案狀況報告。
5.召集事由二、承認事項: 　　　　　　　　　　　
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 　　　　　　　　　　　
(2)承認113年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項: 　　　　　　　　　　　
(1)修訂本公司『章程』案。 　　　　　　　　　　　
(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。 　　　　　　　　　　　
(3)資本公積配發股東紅利案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/29
11.停止過戶截止日期:114/05/28
12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司於114年4月18日(星期五)起至 114年4月29日(星期二)受理股東常會之提案，有意提案之股東務 必請於民國114年4月29日17時前以書面方式送達，並敘明聯絡人 及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，採郵寄者以 114年4月29日寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送。相關提案審查標準及作業流程， 依公司法第172條之1規定辦理。受理股東提案之處所： 本公司(地址:台北市南港路2段97號5樓)。