1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段十八號六樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書
(2)一一三年度財務報告
(3)監察人查核一一三年度決算表冊報告書
(4)一一三年度董監及員工酬勞報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊案(包括營業報告書)
(2)一一三年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.42元)
6.召集事由三、討論事項:關係人取得使用權資產
7.召集事由四、選舉事項:董事補選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/27
11.停止過戶截止日期:114/04/25
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為114/03/17~114/03/26