公告本公司113年股東常會全面改選董事
勝昱
發言人:朱國廷
發言人職稱:董事長室特別助理
發言人電話:02-77159058
符合條款:第6款
字級:
A+
A-


1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名: 董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人:侯信立
(2)昱昌事業股份有限公司代表人:王順仁
(3)昱昌事業股份有限公司代表人:蕭建仁
(4)昱昌事業股份有限公司代表人:李秀華
(5)國瑞營造股份有限公司代表人:陳顯武 獨立董事:
(1)陳隆壽
(2)張海燕
(3)曾士修
4.舊任者簡歷: 董事: 侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長 王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長 蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長 李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長 陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授 獨立董事: 陳隆壽/勝昱科技股份有限公司獨立董事 張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授 曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名: 董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人:侯信立
(2)昱昌事業股份有限公司代表人:王順仁
(3)昱昌事業股份有限公司代表人:蕭建仁
(4)昱昌事業股份有限公司代表人:李秀華
(5)國瑞營造股份有限公司代表人:陳顯武
(6)徐瑞駿 獨立董事:
(1)鄭明祈
(2)張海燕
(3)曾士修
6.新任者簡歷: 董事: 侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長 王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長 蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長 李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長 陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授 徐瑞駿/藤霖國際開發股份有限公司董事長 獨立董事: 鄭明祈/易沛網路科技股份有限公司董事長 張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授 曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數: 董事:
(1)昱昌事業股份有限公司代表人:侯信立1,345,174股
(2)昱昌事業股份有限公司代表人:王順仁1,345,174股
(3)昱昌事業股份有限公司代表人:蕭建仁1,345,174股
(4)昱昌事業股份有限公司代表人:李秀華1,345,174股
(5)國瑞營造股份有限公司代表人:陳顯武2,951,287股
(6)徐瑞駿5,532,468股 獨立董事:
(1)鄭明祈0股
(2)張海燕0股
(3)曾士修0股
10.原任期(例xx/xx/xx~xx/xx/xx):110/08/12~113/08/11
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。


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